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央行公布反洗钱相关处罚信息——2024年11月

智汇大叔  · 公众号  ·  · 2024-12-05 06:44
    

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本文仅代表个人观点,欢迎 个人 , 媒体、公众号或网站 转载并 请标注来源!谢谢 2024年11月份反洗钱处罚信息汇总,处罚详情中的日期为处罚日期,以下信息皆在11月份公布。 处罚摘要 涉及区域: 全国 8 个 省级区域 罚单数量: 2024年11月共有 34 张 罚单,其中 13 张 单位罚单, 21 张 个人罚单( 罚单数量 按照处罚决定文书的数量统计) 处罚金额: 单位罚款总金额 约 1986.09 万 元 , 个人罚款总金额 84.55 万 元 , 合计 约 2070.64 万 元。 被罚机构类型: 银行机构、证券公司、 支付机构 、 贷款公司 涉及部门: 渠道运营部、营业部、会计结算部、法律合规部等 说明: 1. 关于处罚金额的汇总统计,因为央行及各分行公示的信息中经常出现多个原因合并处罚,且无法精确统计出仅为反洗钱的处罚金额, 故本文的处罚金额汇总统计中 包含除反洗钱之外 ………………………………

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