主要观点总结
本文详细报道了规模高达70亿元的浙江华侨系集资诈骗案。主要介绍了中建投资本管理(天津)有限公司(中建投)在华侨控股集团的持股情况,以及中建投退出华侨控股股东行列引发的质疑。同时,文章还提到了华侨系其他相关人员的异动和案件进展。
关键观点总结
关键观点1: 中建投在华侨控股的持股情况
中建投在华侨控股中持有26%的股份,但实际出资人可能是华侨系实际控制人余增云。中建投作为显名股东,收取了基金管理费,但其是否实际出资持有股份,或者只是余增云通过多个账户注资,目前尚存疑问。
关键观点2: 中建投退出华侨控股股东行列引发的质疑
中建投退出华侨控股股东行列的时间与华侨系的异动时间高度接近,引发了投资者对其是否“精准退出”的质疑。
关键观点3: 华侨系相关人员的异动和案件进展
与华侨系相关的多名人员和公司出现了异动,包括部分高层失联,以及融资主体的账户销户等。同时,部分投资者对国浩汇金和运发文化是否是华侨系的关联公司存在疑虑。
文章预览
规模高达70亿元的浙江华侨系集资诈骗案,至今仍然余波荡漾。 第一财经从接近警方的人士处独家获悉,“中字头”企业、在华侨系主要企业华侨控股集团有限公司(下称“华侨控股”)持股26%股份的中建投资本管理(天津)有限公司(下称“中建投”),实际出资人可能是华侨系实际控制人余增云。 华侨控股原来有两家“中字头”股东。其中,22%股份由中国华侨公益基金会(下称“侨益基金会”)持有,26%股份由中建投持有。另外,华侨系还宣称,与另一央企中国黄金集团长期合作。多名受访投资者均称,三家中字头企业和社团的入股、合作,是他们相信华侨系拥有央企背景的重要原因。 中建投由中国建银投资有限责任公司拥有100%受益权,后者是中投公司通过中央汇金投资有限责任公司全资持有的孙公司。 今年9月初前后,华侨系兑付危机突
………………………………