央行点名这些机构也要纳入反洗钱监管

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关注 “ 金科应用研院 ” ，回复“ 礼包 ” 领取 风控资料合集 文末有惊喜小福利，记得看到底呦 2020.12.30，中国人民银行发布了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》（下称《修订草案》），包括总则、反洗钱内控和风险管理、反洗钱监督管理、法律责任和附则。共5章40条，并向社会公开征求意见。 值得注意，《修订草案》完善了监管对象范围。 央行指出，非银行支付机构、从事网络小额贷款业务的小额贷款公司，以及消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司等从事金融业务的机构适用于该草案。 可能很多人对于反洗钱并不了解，恰巧校长我曾在Neo Capital集团间接接触过一段时间的反洗钱工作，那么，本文就由我简单给大家分享 ………………………………