基金公司等金融机构视角下的《反洗钱法（修订草案）》

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作者：邹野 本文共计9600字，阅读需约24分钟。 一、背景 近年来我国的反洗钱工作暴露出一些问题，例如部分机构履行反洗钱义务能力不足，反洗钱监管协作机制尚待进一步完善，等等。此外，2024年FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估在即。 针对2007年1月1日起施行的《反洗钱法》（以下简称“ 现行反洗钱法 ”），继中国人民银行2021年就相关修订草案公开征求意见之后，全国人大2024年4月26日就《反洗钱法（修订草案）》（以下简称“ 征求意见稿 ”）公开征求意见，截止日期为2024年5月25日。 征求意见稿拟将反洗钱从遏制犯罪提升至维护国家安全、社会公共利益的高度。事实上，金融机构近几年已经能够明显感受到国家对反洗钱工作持续升高的重视程度以及来自监管机构更大的压力。 反洗钱工作将从“规则为本”演化为“风险为本”。遵守 ………………………………