联动优势被罚 8470 万，年内多家支付被罚千万！

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近日，海联金汇科技股份有限公司发布公告称，旗下联动优势因在 2020 年 7 月至 2023 年 8 月期间为 3 家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时，对交易信息审查不符合要求，被国家外汇管理局北京市分局没收违法所得 38.73 万元人民币，并处以 8432.11 万元人民币罚款，罚没款合计 8470.84 万元人民币。 此外，联动优势还因未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求，未严格落实商户实名制要求，未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料，未按规定设置特约商户的收单账户等违规行为，被中国人民银行北京市分行警告，并处以 290 万元人民币罚款。 值得一提的是，联动优势正处于被抖音集团关联公司收购的关键时期。今年 4 月，海联金汇公告拟将联动优势转让给天津同融电子商务有限公司，交易价格为 7.5 亿元加上交割日净资产。若交 ………………………………