反洗钱监管及合规培训纪实

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在FATF对我国第五轮互评估即将开展的背景下，我国通过修订《反洗钱法》、出台一系列与国际标准接轨的监管要求等措施，指导国内金融机构持续提升反洗钱合规管理水平。近日，为进一步指导深圳辖区基金公司积极履行反洗钱义务，全面有效地开展反洗钱风险防控工作，深圳市投资基金同业公会在深业上城国际财富管理服务中心举办“基金公司反洗钱监管及合规”培训交流会。 会议伊始，毕马威中国金融业反洗钱与制裁合规服务经理赵子元先生就反洗钱监管趋势和法规要求解读进行了分享。赵先生主要介绍了国际反洗钱工作的形势变化、监管趋势及中国反洗钱监管的处罚分析，并就法规政策动态及反洗钱法修订草案中的重点变化进行解读。 随后，毕马威中国金融业反洗钱与制裁合规服务副总监倪佩琪女士分享了反洗钱实务精讲。倪女士分别就 ………………………………