涉5项违法行为！深圳一支付机构被罚超700万

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3月10日，中国人民银行深圳分行披露了一则行政处罚决定公告， 内容指向了深圳市盛迪嘉支付股份有限公司（以下简称“盛迪嘉支付”）。 据悉，盛迪嘉支付涉及5项违法违规行为—— 1.违反商户管理规定； 2.违反清算管理规定； 3.未按规定履行客户身份识别义务； 4.未按规定保存客户身份资料和交易记录； 5.与身份不明的客进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 因上述违法违规行为， 深圳人行对盛迪嘉支付给予警告，没收违法所得2.67万元，并处罚款737万元。 此外，时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理曾某洪亦涉及了4项违法违规行为—— 1.违反清算管理规定； 2.未按规定履行客户身份识别义务； 3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 4.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 因上述违法违规 ………………………………