专栏名称: 中国银行保险报
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金融机构高管与专业人员反洗钱履职实务培训班(10月成都)

中国银行保险报  · 公众号  ·  · 2024-10-07 10:30

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随着《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》面向社会公众征求意见,为适应新的反洗钱形势,帮助金融机构高级管理人员熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向,同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能,增强反洗钱工作的合规性和有效性,中国金融传媒将于10月19日—20日在成都举办“金融机构高管与专业人员反洗钱履职实务培训班”。 主要内容包括: 专题一:反洗钱政策研判,高管及专业人员有效履职 专题二:金融机构反洗钱合规要点、迎检与整改建议 专题三:金融机构大额交易和可疑交易报告工作实务 专题四:保险业尽职调查工作实务   将邀请相关监管部门、国有大行总行和头部保险公司反洗钱实务专家授课。 内容详见海报: AD ………………………………

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